О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АРМПРОЕКТ» И ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В ЧЛЕНЫ СОВЕТА

Настоящим Правление Открытого акционерного общества «АРМПРОЕКТ» (регистрационный номер: 273.130.03674, ИНН: 01503291) (далее — Компания), на основании протокола заседания Правления Компании № 12/2025 от 19.12.2025, настоящим уведомляет, что 08.12.2025 акционеры, владеющие 10% голосующих акций Компании, подали ходатайство о созыве внеочередного собрания акционеров Компании по повестке дня, представленной ниже.

· Досрочное прекращение полномочий всех членов Правления Компании.

• Выборы десяти членов Совета директоров Компании.

На основании вышеупомянутого запроса Совет директоров Компании на своем заседании от 19.12.2025 принял решение о созыве внеочередного собрания акционеров Компании 20.01.2026 в 11:00 (регистрация участников собрания начинается в 10:00) (по ереванскому времени) в совместном присутствии акционеров Компании. Место проведения внеочередного собрания – ул. Чаренца, 1, 2 этаж, комната 301, Ереван, РА.

Тем же решением Совет директоров установил порядок подачи кандидатур в члены Совета директоров Компании следующим образом:

• Крайний срок: до 18:00 25.12.2025.

• Форма заявки: путем отправки письменного заявления на электронный адрес info@armproject.am, подписанного акционером, выдвигающим кандидата в члены совета директоров.

• Требования к заявлению: заявление должно содержать имя, фамилию, год, месяц, дату рождения кандидата в члены совета директоров, примечание о выдвижении в качестве независимого члена совета директоров (если применимо), информацию о том, является ли кандидат акционером компании или нет, количество голосов, предоставленных принадлежащими ему/ей акциями компании, по типам и классам, имена (должности) акционеров компании, выдвигающих его/ее, количество голосов, предоставленных принадлежащими ему/ей акциями компании, по типам и классам, а также резюме кандидата.

После истечения срока подачи кандидатур в члены совета директоров Компании совет директоров подведет итоги рассмотрения кандидатур и утвердит форму и содержание бюллетеней, необходимых для голосования на внеочередном собрании акционеров, о котором акционеры Компании будут дополнительно уведомлены. Для вашего сведения к настоящему уведомлению прилагается протокол заседания совета директоров Компании № 12/2025 от 19.12.2025.